Mexico. 14/Noviembre/2025
El Gobierno de México suspendió las operaciones de 13 casinos tras detectar posibles esquemas de lavado de dinero, uso de identidades falsas y movimientos financieros que involucran redes internacionales.
De acuerdo con la investigación federal, los establecimientos utilizaban nombres de personas vulnerables —estudiantes, amas de casa y adultos mayores— para justificar ganancias millonarias en apuestas. Posteriormente, ese dinero se transfería al extranjero mediante empresas fachada conectadas a redes de países como Canadá, Albania y Rumania.
La investigación tomó relevancia cuando el Gobierno de Estados Unidos sancionó a un conglomerado mexicano por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusando a los casinos de funcionar como “puntos de dispersión” financiera.
Las autoridades mexicanas señalaron que este operativo es parte de un plan para cerrar brechas en sectores de riesgo, reforzar la supervisión y combatir el crimen financiero. Se esperan nuevas revisiones a la industria del juego en los próximos meses.
